Um jovem de 27 anos foi detido por ser suspeito prática dos crimes de burla informática e comunicações, falsidade informática e branqueamento de capitais. Em causa está um esquema conhecido como “Romance Scam”, no qual o cidadão estrangeiro aliciava as vítimas a enviar-lhe elevadas quantias de dinheiro, através da “criação de relações de confiança”.
O suspeito foi detido no concelho de Bragança, no âmbito “de uma investigação relacionada com um esquema criminoso associado ao fenómeno internacionalmente conhecido por Romance Scam”, detalhou a Polícia Judiciária (PJ), num comunicado enviado esta sexta-feira às redações.
“No decurso da investigação foram recolhidos fortes indícios de que o suspeito procedia à abertura de contas bancárias em instituições financeiras nacionais, as quais seriam utilizadas para a receção, movimentação e dispersão de fundos provenientes da atividade criminosa, praticando ainda os atos necessários à ocultação da respetiva origem ilícita e à sua integração no circuito económico e financeiro”, complementou.
As autoridades encontraram ainda “diversas contas bancárias tituladas pelo suspeito, abertas após julho de 2025, nas quais foram creditados montantes manifestamente incompatíveis com o seu perfil económico e financeiro”.
Até ao momento, foram registadas movimentações “de quantias superiores a 70 mil euros, existindo fortes indícios de que tais valores têm origem em transferências efetuadas por vítimas daquele esquema fraudulento”. Depois, as quantias era movidas “através de operações bancárias destinadas a dificultar o rastreio da sua proveniência, localização e destino final”.
A investigação, que prossegue sob direção do Ministério Público de Bragança, permitiu ainda “recolher elementos probatórios suscetíveis de demonstrar a utilização do sistema financeiro nacional para a circulação e dissimulação de vantagens patrimoniais provenientes da prática de ilícitos criminais”, acrescentou.
As autoridades pretendem também identificar outros intervenientes e apurar a dimensão da atividade criminosa, a localização de ativos de origem ilícita e a identificação de outras vítimas.
O jovem será presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.
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